乐舱网:第二届董事会第十五次会议决议公告
日期： 2020-04-20 15:15查看
证券代码：838349 证券简称：乐舱网 主办券商：东吴证券
山东乐舱网国际物流股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2020 年 4 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 6 日以书面方式
发出
5. 会议主持人：董事长许昕先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
公司第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2019 年度的主要工作情况，董事会拟定《2019 年度董事会工作报告》。报告对 2019 年工作进行了总结，并提出了 2020 年的工作重点及设想。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于<2019 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：
公司总经理按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2019 年度的主要工作情况，总经理拟定《2019 年度总经理工作报告》。报告对 2019 年工作进行了总结，并提出了 2020 年的工作重点及设想。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于<2019 年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：
公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《山东乐舱网国际物流股份有限公司 2019 年度报告》和《山东乐舱网国际物流股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2020年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《山东乐舱网国际物流股份有限公司 2019 年度报告》（公告编号：2020-019）和《山东乐舱网国际物流股份有限公司 2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-020）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2019 年度的主要经营情况，公司拟定了《2019 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
结合 2019 年度的主要经营情况及 2020 年经营计划，公司拟定了
《2020 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：
为满足公司发展带来的营运资金需求，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究决定：2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2020 年审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度财务审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于提名吕桂珍为董事候选人的议案》
1.议案内容：
公司原董事曹翔辞去董事职务，公司拟提名吕桂珍为董事候选人，任期自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联事项，公司拟提名吕桂珍为董事候选人，吕桂珍系许昕母亲，李艳婆婆，故许昕、李艳需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九） 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件，公司拟修订《山东乐舱网国际物流股份有限公司章程》。详见公司于
2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号2020-023）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十） 审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件及《山东乐舱网国际物流股份有限公司章程》，公司拟修订《山东乐舱网国际物流股份有限公司股东大会议事规则》。详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》（公告编号2020-024）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一） 审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件及《山东乐舱网国际物流股份有限公司章程》，公司拟修订《山东乐舱网国际物流股份有限公司董事会议事规则》。详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号
2020-025）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二） 审议通过《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件及《山东乐舱网国际物流股份有限公司章程》，公司拟修订《山东乐舱网国际物流股份有限公司对外投资管理制度》。详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号2020-027）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三） 审议通过《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件及《山东乐舱网国际物流股份有限公司章程》，公司拟修订《山东乐舱网国际物流股份有限公司对外担保管理制度》。详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号
2020-028）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四） 审议通过《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件及《山东乐舱网国际物流股份有限公司章程》，公司拟修订《山东乐舱网国际物流股份有限公司关联交易管理制度》。详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号2020-029）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五） 审议通过《关于修改<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件及《山东乐舱网国际物流股份有限公司章程》，公司拟修订《山东乐舱网国际物流股份有限公司利润分配管理制度》。详见公司于2020 年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号2020-030）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六） 审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》1.议案内容：
公司拟定于 2020 年 5 月 13 日召开 2019 年年度股东大会，审议
相关议案。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《山东乐舱网国际物流股份有限公司 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-018）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《山东乐舱网国际物流股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。
山东乐舱网国际物流股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 20 日
