Investor relations

公告日期：2019-04-30

公告编号：2019-023
证券代码：838349 证券简称：乐舱网 主办券商：东吴证券
山东乐舱网国际物流股份有限公司

关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2019年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月16日10:30。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2019-023
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

山东乐舱网国际物流股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于<2019年第一季度利润分配预案>的议案》

截至2019年3月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为72,666,225.56元，母公司未分配利润为3,204,699.24元。

鉴于目前公司经营及盈利状况良好，在保证公司持续健康发展的前提下，根据《公司法》和《公司章程》规定，及综合考虑到股东利益及公司未来发展的需要，公司拟以总股本42,618,000为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税），共计派发现金红利3,196,350元，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

详细内容详见公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转

公告编号：2019-023
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年第一季度利润分配预案公告》（公告编号：2019-022）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
（二） 登记时间：2019年5月15日上午10:00-12:00
（三） 登记地点：上海市杨浦区通北路749号高和云峰大厦703室四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：董事会秘书丁素君

地址：上海市杨浦区通北路749号高和云峰大厦703室

电话：021-65661512

公告编号：2019-023
（二） 会议费用：与会股东交通及食宿自理
（三） 临时提案

临时提案请于会议召开前十日向公司董事会提交。
五、 备查文件目录
（一）《山东乐舱网国际物流股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

山东乐舱网国际物流股份有限公司
董事会
2019年4月30日