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日期： 2019-04-18 15:04查看
公告日期：2019-04-18
证券代码：838349 证券简称：乐舱网 主办券商：东吴证券
山东乐舱网国际物流股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式加通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以通讯方
式发出
5.会议主持人：董事长许昕先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
公司第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合2018年度的主要工作情况，董事会拟定《2018年度董事会工作报告》。报告对2018年工作进行了总结，并提出了2019年的工作重点及设想。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：
公司总经理按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合2018年度的主要工作情况，总经理拟定《2018年度总经理工作报告》。报告对2018年工作进行了总结，并提出了2019年的工作重点及设想。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于<2018年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：
公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《山东乐舱网国际物流股份有限公司2018年度报告》和《山东乐舱网国际物流股份有限公司2018年年度报告摘要》。具体内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《山东乐舱网国际物流股份有限公司2018年度报告》（公告编号：2019-017）和《山东乐舱网国际物流股份有限公司2018年度报告摘要》（公告编号：2019-018）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合2018年度的主要经营情况，公司拟定了《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
结合2018年度的主要经营情况及2019年经营计划，公司拟定了《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于<2018年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：
为满足公司发展带来的营运资金需求，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究决定：2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
