Investor relations

公告日期：2019-04-09

证券代码：838349 证券简称：乐舱网 主办券商：东吴证券

山东乐舱网国际物流股份有限公司

对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一）基本情况

山东乐舱网国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“乐舱网”）拟与青岛弘毅企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称
“青岛弘毅”）共同出资设立控股子公司青岛万豪国际船舶管理有限公司（以下简称“青岛万豪”）。

青岛万豪注册地址为青岛市市南区香港中路100号中商大厦
1002室，注册资本为600万元，其中乐舱网认缴出资306万元，占注册资本的51.00%；青岛弘毅企业管理合伙企业（有限合伙）出资294万元，占注册资本的49.00%。经营范围：船舶管理，海务管
理，机务管理，船舶技术咨询，船舶监造，海运经纪，船舶维修，船舶备件及物料销售，船员管理，经营无需行政审批即可经营的一般项目（拟设立参股公司的名称、注册地址、注册资本、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”故本次对外投资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，公司对外投资金额在公司经审计净利润10%且绝对金额不超过500万元，由公司总经理审批通过后实施，无需提交公司董事会及股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

本次对外投资尚需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续，无其他审批程序。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、 投资协议其他主体的基本情况（如适用）
（一） 法人及其他经济组织

名称：青岛弘毅企业管理合伙企业（有限合伙）

住所：山东省青岛市市南区香港中路100号1002室

注册地址：山东省青岛市市南区香港中路100号1002室

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人（如适用）：华正凯

实际控制人：华正凯

主营业务：企业管理服务，信息技术咨询服务；企业总部管
理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册资本：490,000.00

关联关系（如适用）：不存在关联关系。
三、 投资标的基本情况（若交易标的不止一个可手动添加相关内容）（一） 设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：货币出资
本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源于公司自有资金。
2、投资标的基本情况
名称：青岛万豪国际船舶管理有限公司
注册地：青岛市市南区香港中路100号中商大厦1002室
经营范围：船舶管理，海务管理，机务管理，船舶技术咨询，船舶监造，海运经纪，船舶维修，船舶备件及物料销售，船员管理，经营无需行政审批即可经营的一般项目。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资出资认缴/出资比例或
投资人名称

金额 方式 实缴 持股比例

山东乐舱网国际物3,060,000.00 货币认缴 51.00%

流股份有限公司 出资

青岛弘毅企业管理2,940,000.00 货币认缴 49.00%

合伙企业（有限合 出资

伙）
四、 对外投资协议的主要内容

根据公司业务发展需要，公司拟于2019年4月对外投资设立控股子公司青岛万豪国际船舶管理有限公司，住所地为青岛市市南区香港中路100号中商大厦1002室，注册资本为600万元，公司认缴投资额为306万元。
五、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一） 本次对外投资的目的

本次对外投资是为了实现公司发展战略，拓展公司业务，提高公司业务收入，进一步提升公司的竞争力和影响力，促进公司的可持续发展。
（二） 本次对外投资可能存在的风险

本次投资系公司从长期战略布局而做出的决定。考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次投资存在一定的市场风险和经营风险。公司将建立健全控股子公司的治理结构，完善内部管控制度及监督机制，积极防范上述风险。
（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响