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公告编号：2019-009

证券代码：838349 证券简称：乐舱网 主办券商：东吴证券

山东乐舱网国际物流股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式加通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月12日以通讯方

式发出

5.会议主持人：董事长许昕先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

公告编号：2019-009

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于拟收购傅达正、洪研持有的上海丝金国际运输有限公司75%股权的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《山东乐舱网国际物流股份有限公司收购资产的公告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于拟与出让方傅达正、洪研就上海丝金国际运输有限公司75%股权收购事宜签署股权转让协议的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《山东乐舱网国际物流股份有限公司收购资产的公告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

公告编号：2019-009

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《山东乐舱网国际物流股份有限公司2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《山东乐舱网国际物流股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

山东乐舱网国际物流股份有限公司

董事会

2019年3月18日