Investor relations

公告日期：2019-01-25

公告编号：2019-006

证券代码：838349 证券简称：乐舱网 主办券商：东吴证券

山东乐舱网国际物流股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长许昕先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份

公告编号：2019-006

总数26,514,475股，占公司有表决权股份总数的62.21%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于预计2019年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2019年1月8日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）披露的《山东乐舱网国际物流股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：

同意股数2,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东许昕、青岛集谅企业管理咨询有限合伙、青岛博安企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。（二） 审议通过《关于全资子公司拟向其参股公司提供借款暨关联交

易的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2019年1月8日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）披露的《山东乐舱网国际

公告编号：2019-006

物流股份有限公司关于全资子公司拟向其参股公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数26,514,475股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《山东乐舱网国际物流股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

山东乐舱网国际物流股份有限公司

董事会

2019年1月25日